三维通信股份有限公司
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-009
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务包括通信业务和互联网营销业务。通信业务主要为运营商和行业客户提供移动通信网络设备及系统解决方案综合服务，主要包括无线覆盖、无线网络、无线安全等业务，以及卫星通信、5G 通信基础设施等通信运营服务。互联网营销业务主要包括：互联网广告服务业务、自媒体业务、游戏推广与联运业务。通过深入参与移动通信及互联网数字营销服务产业链的各个环节，公司已成为国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商。报告期内，公司通信业务、互联网营销业务模式无重大变化。
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（一）通信行业
1、报告期内行业基本情况
根据工业与信息化部发布的《2024年通信业统计公报》，2024年通信业务量收实现稳健增长，行业发展更加突出科技创新。电信业务量收稳步提升，全年完成电信业务收入1.74万亿元，同比增长3.2%，按照上年价格计算的电信业务总量同比增长10%。提前完成“十四五”规划关于5G、千兆光网建设目标，实现县县通千兆、乡乡通5G、90%以上行政村通5G。
截至2024年底，我国5G基站数达425.1万个，占移动电话基站数比重达33.6%，平均每万人拥有5G基站30.2个，较上年末提高10.2个。5G网络演进升级，5G-A网络部署稳步推进。
5G和千兆光网广泛赋能行业数字化转型，重点领域应用普及持续深化。5G行业虚拟专网累计超5.5万个，在上年翻番猛增基础上，本年新增达2.3万个，5G应用已融入80个国民经济大类，应用案例累计达13.8万个，千兆光网应用案例近4万个。工业互联网实现41个工业大类全覆盖，重点行业加快融合步伐，“5G+工业互联网”项目超过1.7万个，在10大行业形成了20大典型场景。
此外，根据BryceTech发布的《2025版小卫星数据年报》，2024年全球卫星发射总质量突破2100吨，实现市场规模新高，商业卫星占比89%。其中通信卫星比例从2019年开始逐年显著增加，最近几年占比近80%。2024年，我国有201颗商业卫星成功入轨，占全年入轨卫星总数的78%，远超2023年的120颗。其中，入轨通信卫星数量最多，达到121颗，约占入轨商业卫星总数的60%。
2、公司通信业务所处的行业地位
公司自成立以来一直致力于移动通信无线覆盖领域的研究与开发，经过 30 余年深耕，公司目前已经成为国内三大通信运营商的重要合作伙伴，在国内无线网络优化覆盖领域综合实力稳居行业前列。近年来公司持续加大海外市场开拓力度，凭借过硬的产品品质与在客户群体中累积的良好声誉，公司持续吸引着国际客户的广泛青睐，目前已发展成为服务全球的一站式通信解决方案提供商。同时公司在海上商船卫星通信运营、安全通信应用、民营第三方通信基础设施运营等通信行业细分领域具有优势地位。
（二）互联网广告行业
1、报告期内行业基本情况
据《2024中国互联网广告数据报告》显示，2024年中国互联网广告市场规模持续承压增长，市场增速较2023年提升了近1个百分点，达到13.55%，收入规模达到6508.63亿元。
2024年广告市场集中度愈发明显，行业前十大公司市场份额占比96.01%，前四公司占据74.25%。2024年行业前三的企业（字节跳动、阿里巴巴和腾讯）广告收入均已突破1000亿元大关，持续呈现强势增长态势。前十大平台收入全部超过百亿。头部平台凭借强大的综合实力，对市场格局产生深远影响，不仅影响了广告主的投放策略，也对整个营销生态的平衡发展提出了挑战。
从媒体平台类别看，2024年短视频、兴趣电商和社交平台互联网广告收入总体占比达46.13%，已占据市场总量的近半壁江山。其中短视频平台收入占比已接近综合电商，成为互联网广告市场收入占比最大的媒体平台类别之一，成为市场的新主流。新广告形式的快速迭代和竞争加剧，导致消费者忠诚度降低，流量过度依赖平台导流，使得头部媒体平台成为最大的受益者。
2、公司互联网营销业务所处的行业地位
巨网科技作为互联网广告行业领航者，深耕互联网数字营销生态圈，目前已形成专业化的运营服务和管理团队，并与腾讯、字节跳动、快手、百度、微博等众多核心媒体保持长期的深入合作，品牌影响力不断提升。从媒体平台来看，在腾讯广告服务领域，巨网科技依托多年专业领域的运营服务经验以及合作关系，综合实力行业领先。巨网科技自2019年进入字节跳动（头条）广告服务领域以来，业务取得迅速发展，同时也连续取得字节跳动旗下巨量引擎等平台颁发的荣誉奖项，综合实力现已进入行业前五。与快手的合作发展亦十分迅速，现综合实力已位居行业前列。而从垂类行业划分来看，巨网科技广告业务目前在电商、自媒体、游戏等细分领域具有一定的比较优势。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司于2024年11月28日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议、第七届董事会第十三次会议审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟以人民币2,821万元收购宁波市波导投资有限公司持有的海卫通9.3919%股权，对应注册资本868万元；拟以人民币213万元收购深圳海卫通虎鲸网络科技合伙企业（有限合伙）持有的海卫通1.0820%股权，对应注册资本100万元。收购完成后，公司持有海卫通59.01%股权。
三维通信股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－005
三维通信股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三维通信”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年4月15日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2025年4月24日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
《2024年度董事会工作报告》内容详见2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，内容详见2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议表决。
三、审议通过了《2024年度财务决算报告》
2024年，公司实现营业收入1,094,891.69万元，同比下降12.33%；实现归属于母公司所有者的净利润-27,142.19万元，同比由盈转亏。公司总资产为376,993.20万元，同比下降13.99%，公司归属于母公司所有者权益合计为209,561.68万元，同比下降11.59%。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议表决。
四、审议通过了《2024年度利润分配预案》
公司拟定的2024年度公司利润分配预案为：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。内容详见公司2025年4月28日刊登于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议表决。
五、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度财务报告、内部控制审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2024年度公司内部控制自我评价报告》
《2024年度公司内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的三维通信2024年度《内部控制审计报告》详见2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
相关内容详见2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三维通信股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》刊登于2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。保荐机构对该议案出具了核查意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议表决。
九、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
《公司2024年年度报告》全文刊登于2025年4月28日的巨潮资讯网，《公司2024年年度报告摘要》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议表决。
十、审议通过了《公司2025年第一季度报告》
《公司2025年第一季度报告》详见公司于2025年4月28日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，聘期一年。
相关公告刊登于2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议表决。
十二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
《关于会计估计变更的公告》详见公司于2025年4月28日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于审批公司2025年银行授信额度的议案》
为保证公司正常生产经营需要，根据《公司章程》规定，自董事会审议通过之日起12个月内申请使用银行授信额度如下：公司（含子公司）短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币150,000万元之内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日起12个月。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。具体内容详见2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于公司及其子公司2025年度对外担保预计的预案》
基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2025年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过194,000万元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过186,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过8,000万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的92.57%。具体内容详见2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。
十六、审议通过了《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不超过4,000万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务。具体内容详见2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《公司2024年ESG报告》
《公司2024年ESG报告》全文刊登于2025年4月28日的巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《关于子公司开展保理业务的议案》
内容详见公司于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网（）的《关于子公司开展保理业务的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《市值管理办法》
《市值管理办法》刊登于2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
《关于召开公司2024年度股东大会的通知》刊登于2025年4月28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－017
三维通信股份有限公司关于召开
公司2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月24日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，会议决定于2025年5月20日召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：2025年5月20日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年5月15日（星期四）。
（七）出席对象
1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
说明：
1、公司独立董事将在本次股东大会上对2024年度的工作进行述职，汪炜先生、陈宇峰先生的《2024年度独立董事述职报告》已刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（）。
2、议案8将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案的具体内容，已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议审议通过，于2025年4月28日在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025年5月19日9:30-11:30和14:30-17:00。
（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（。
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