欧菲光回购注销413.564万股限制性股票，股本结构将变动

2025年6月27日，欧菲光集团股份有限公司召开第六届董事会第八次（临时）会议和第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

激励计划推进历程回顾

欧菲光此次激励计划自2024年3月4日启动，历经多轮审议与调整。当日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议与第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过激励计划草案、考核管理办法等多项议案，并对拟授予激励对象名单进行公示。2024年5月15日，公司2023年年度股东大会审议通过相关议案。5月16日，董事会与监事会再次审议通过调整激励对象名单及授予数量、向激励对象授予限制性股票与股票期权等议案。6月19日与28日，公司分别完成限制性股票与股票期权的授予登记工作，向202名激励对象授予3,645.43万股限制性股票，授予价格4.45元/股；向1,083名激励对象授予8,745.70万份股票期权，行权价格7.12元/份。2025年5月19日，因部分激励对象绩效考核问题，公司注销774.66万份股票期权，并同意938名股票期权激励对象在第一个行权期以7.12元/份的价格行权，可行权数量2,951.68万份。

回购注销原因及数量

此次回购注销部分限制性股票主要基于两方面原因。其一，3名限制性股票激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的27.60万股限制性股票。其二，30名限制性股票激励对象2024年度个人层面绩效考核目标未达成，公司将回购注销其第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的385.964万股限制性股票。本次合计回购注销413.564万股限制性股票。

回购价格、资金来源及股本结构变动

根据激励计划规定，本次限制性股票回购价格为4.45元/股，回购总金额1,840.36万元，资金来源为公司自有资金。回购注销完成后，公司总股本将由3,357,308,813股变更为3,353,173,173股。其中，有限售条件股份由55,404,059股减少至51,268,419股，占比由1.65%降至1.53%；无限售条件股份数量不变，占比由98.35%升至98.47%。具体股本结构变动如下：

回购注销前数量（股） 回购注销前比例 变动数量（股） 回购注销后数量（股） 回购注销后比例 一、有限售条件股份 55,404,059 1.65% -4,135,640 51,268,419 1.53% 高管锁定股 18,949,759 0.56% - 18,949,759 0.57% 股权激励限售股 36,454,300 1.09% -4,135,640 32,318,660 0.96% 二、无限售条件股份 3,301,904,754 98.35% - 3,301,904,754 98.47% 三、总股本 3,357,308,813 100.00% -4,135,640 3,353,173,173 100.00%

回购注销对公司影响

本次回购注销完成后，2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划限制性股票激励对象人数调整为199人，授予限制性股票总数调整为3,231.866万股。该事项符合相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不影响激励计划继续实施及管理团队勤勉尽职。公司将按规定对回购注销股份进行会计处理，最终股份支付费用对净利润影响以审计报告为准。监事会、律师及独立财务顾问均认为该事项合规，公司尚需履行信息披露及相关手续。

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